Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML Policy) stanovuje postupy a opatření, která Stonevegas Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních trestných činů. Politika je závazná pro všechny zaměstnance, partnery a třetí strany jednající jménem operátora. Cílem je zajistit soulad s příslušnými právními předpisy a regulačními požadavky jurisdikce, v níž Stonevegas Casino cz casino poskytuje své služby.

Stonevegas Casino je licencován Anjouan Gaming pod číslem licence ALSI-152406028-FI2. Tato politika je vypracována v souladu s Doporučeními Skupiny pro finanční akce (FATF), příslušnými směrnicemi Evropské unie včetně 5. a 6. směrnice proti praní peněz, a dalšími místními právními požadavky jurisdikce, v níž operátor poskytuje služby. Operátor se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu.

Při registraci na platformě Stonevegas Casino jste povinni poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Operátor provádí základní prověrku zákazníka (CDD – Customer Due Diligence) u všech hráčů. Tato prověrka zahrnuje ověření vaší totožnosti prostřednictvím dokladu totožnosti, potvrzení vaší adresy a ověření platební metody. Údaje musí být aktuální a odpovídat skutečnosti. Pokud operátor zjistí nesrovnalosti nebo podezřelé informace, má právo odmítnout registraci nebo pozastavit váš účet.

V případě hráčů, kterí jsou klasifikováni jako vysokorizikoví, nebo těch, jejichž aktivita vykazuje znaky podezřelých transakcí, provádí operátor posílenou prověrku (EDD – Enhanced Due Diligence). Tato prověrka se vztahuje na politicky exponované osoby (PEP), hráče s vysokými objemy vkladů, nebo osoby pocházející z jurisdikcí s vysokým rizikem praní peněz. Posílená prověrka může zahrnovat dodatečné dokumenty, ověření zdroje finančních prostředků a hlubší analýzu profilu hráče.

Stonevegas Casino implementuje systémy pro nepřetržité monitorování transakcí hráčů. Operátor sleduje vzorce vkladů, výběrů a sázek za účelem identifikace podezřelé aktivity. Mezi podezřelé chování patří: strukturování (rozdělování větších částek na menší transakce za účelem vyhnutí se hlášení), neobvyklé vzorce sázek, rychlé vklady a výběry bez skutečné hry, nebo transakce neodpovídající profilu hráče. Pokud je detekována podezřelá aktivita, operátor provede vyšetření a v případě potřeby ji nahlásí příslušným orgánům.

Stonevegas Casino má povinnost hlásit podezřelé transakce příslušné Jednotce finanční inteligence (FIU) v jurisdikci, v níž operátor působí. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů od zjištění podezřelé aktivity. Operátor je povinen zachovávat důvěrnost hlášení a nesmí informovat hráče o tom, že byla jeho aktivita nahlášena, pokud to není výslovně vyžadováno právními předpisy.

Stonevegas Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let po ukončení vztahu s hráčem. Tato dokumentace zahrnuje kopie dokladů totožnosti, záznamy o vkladech a výběrech, zprávy o monitorování a jakékoli další relevantní informace. Záznamy jsou vedeny v bezpečné formě a jsou přístupné regulačním orgánům na žádost.

Stonevegas Casino jmenoval Důstojníka pro hlášení o praní peněz (MLRO – Money Laundering Reporting Officer), který je odpovědný za dohled nad implementací a dodržováním této politiky. MLRO koordinuje všechny aktivity týkající se boje proti praní peněz, provádí interní vyšetřování podezřelých transakcí a zajišťuje, aby všechny hlášení byla podána včas. MLRO je také odpovědný za školení zaměstnanců a za udržování kontaktu s regulačními orgány.

Stonevegas Casino provádí screening všech nových hráčů a stávajících zákazníků proti seznamům sankcí vydaným Organizací spojených národů, Evropskou unií a dalšími relevantními orgány. Operátor také provádí screening za účelem identifikace politicky exponovaných osob (PEP) a jejich blízkých příbuzných. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo jako PEP, jeho účet je okamžitě pozastaven a věc je nahlášena příslušným orgánům.

Všichni zaměstnanci Stonevegas Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo se podílejí na finančních transakcích, absolvují pravidelné školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení zahrnuje rozpoznávání podezřelé aktivity, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky v prevenci praní peněz. Školení je povinné a je prováděno nejméně jednou ročně, s dodatečným školením pro nové zaměstnance.

Jako hráč jste odpovědni za poskytování přesných a úplných informací při registraci a během používání platformy. Jste povinni poskytnout doklady totožnosti a další dokumenty, které operátor požaduje, a to bez zbytečného odkladu. Jste také povinni informovat operátora o jakýchkoli změnách ve vašich osobních údajích nebo adrese. Pokud operátor zjistí, že jste poskytli nepravdivé informace, má právo pozastavit nebo uzavřít váš účet a konfiskovat veškeré prostředky. Jste také odpovědni za deklaraci zdroje vašich finančních prostředků, pokud o to operátor požádá.

Stonevegas Casino výslovně zakazuje používání své platformy pro účely praní peněz, financování terorismu, obchodu s drogami, obchodu se zbraněmi nebo jakékoli jiné nezákonné činnosti. Operátor si vyhrazuje právo odmítnout služby, pozastavit účet nebo konfiskovat prostředky v případě, že má důvodné podezření, že hráč se angažuje v takové činnosti. Operátor spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány při vyšetřování podezřelé aktivity.